Последнее время все чаще и чаще читаю в чатах вой на тему обмана/мошенничества/кидалова, причем схемы обмана, на которые периодически попадают новички, не меняются уже достаточно давно. Всех этих неприятностей вполне можно было избежать, если бы жертвы знали и не пренебрегали простыми правилами безопасности в сети.

В нашем деле практически вся активность, в том числе операции обмена/купли/продажи активов происходят через мессенджер Телеграмм в специализированных чатах либо с помощью личных сообщений между участниками того или иного сообщества.

Телеграмм отличается от прочих мессенджеров (например, от привычного всем вотсапа) тем, что не светит номер телефона всем подряд. Увидеть телефон контакта, Вы можете только в том случае, если этот номер записан в Вашей телефонной книге.

Вместо телефона, для однозначной идентификации пользователей, используется User name (имя пользователя). Многие новички в Интернет, пренебрегают его установкой и в принципе не обращают внимание на него, а зря.

Установить «юзернэйм» очень просто, на телефонной версии Телеграмм, достаточно зайти в настройки и прописать свое уникальное имя в поле «Имя пользователя», которое расположено под номером телефона. Все, теперь Вы уникальны и можете быть однозначно идентифицированы среди людей с одинаковыми именами.

Новичку, делающему первые шаги в мире Интернет инвестиций, бывает сложно распознать мошенника, поэтому получив интересное/выгодное/заманчивое предложение, особенно если оно сделано известным/примелькавшимся человеком, новичок охотно соглашается, рассчитывая получить хорошую выгоду от этой сделки, но обычно просто расстается с деньгами.

Рассмотрим такую ситуацию:

Вы накопили денег внутри проекта или доллары на ADVCash и хотели бы вывести их без уплаты комиссий за вывод/обмен, продав напрямую заинтересованному лицу и получив взамен фиатные деньги на свою банковскую карту, например, Тиньков.

Как говориться было бы желание, а заинтересованный всегда найдется, и Вы кидаете в общий либо закрытый чат, свой пост о продаже/покупки внутряны/ЭПС. Не прошло и пяти минут, как у Вас в личке появился заинтересованный человек, готовый выкупить Ваши активы. Говорит, что собирает определенную сумму для регистрации партнера или еще что-нибудь очень правдоподобное. Получив свое, через некоторое время пропадает, перестает отвечать на сообщения и звонки, а в чате поднимается паника, т.к. обычно за относительно короткий период на крючок мошенника попадает несколько человек, а сумма потерь может быть очень значительной.

Но самое обидное, что через некоторое время в том же чате, другая группа людей отдает свои бабки тому же мошеннику по той же схеме.

И так разберем основные моменты, на которые новички часто не обращают внимания. Раз Вы писали свои предложения в чате, то и человек, который написал Вам как минимум должен в нем присутствовать. Иначе как он может узнать о Вашем предложении?

Проверить наличие человека в чате, где Вы предложили обмен очень просто. Достаточно нажать на аватарку написавшего и в открывшемся окне профиля, будет видна вся интересующая Вас информация.

Во-первых, обращаем внимание, что у человека имеется «юзернэйм» (он начинается с символа @, например, мой юзернэйм @BSYKT), это конечно не показатель честности, но все-же позволяет проследить историю постов этого человека в чате.

Во-вторых, в профиле есть пункт «Общие группы», нажав на него, Вы увидите какие общие чаты у Вас с этим человеком. В списке обязательно должна быть группа, в которой Вы писали свои предложения по продаже/обмену.

У мошенников и у клонов общих групп с Вами не будет, т.к. после первого инцидента, его блокируют. Возникает вопрос, а как же мошенник узнает о намерениях совершить обмен и так оперативно предлагает свои услуги? Очень просто – у мошенника в этой группе есть другой неприметный аккаунт-шпион, с помощью которого он отслеживает ситуацию в чате, а предложения свои рассылает уже от имени других фейковых аккаунтов.

Обезвредить такого упыря сложно, проще не попадаться на его удочку.

Еще один распространенный вид мошенничества – атака клонов или лжелидер. Осуществляется оно очень просто, мошенник копирует аккаунт какого-нибудь известного участника сообщества, крупного лидера или блогера, доверие к которому существует по умолчанию. Копирует все за исключением «юзернэйма», т.к. оно уникально и не может повторяться. Но никто не мешает мошеннику сделать похожий юзернэйм, добавив к оригиналу лишнюю букву или заменив на похожую.

Многие новички не обращают на это внимания и становятся жертвами. Три простых правила, как не стать жертвой лжелидера:

  1. Лидер никогда не пишет первым;
  2. Сравнивайте «юзернэйм» того, кто Вам написал с «юзернэймом» лидера в чате и/или на блоге;
  3. У лжелидеров нет с Вами общих чатов.

Казалось бы, все просто, но по-прежнему много людей попадают на такие уловки. Если вдруг Вам написал мошенник от лица лидера, делайте скриншот переписки, скриншот профиля, жмите спам репорт, а скрины выкладывайте в чаты. Это поможет другим новичкам не стать жертвой этих мошенников.

Еще одна изощренная схема, которая в нашем сообществе называется «Треугольник».
Осуществляется эта мошенническая схема следующим образом:

Один человек хочет купить внутряну/баксы/битки и т.д., другой человек (возможно в другом чате) хочет наоборот продать. Мошенник, выдавая себя за заинтересованного договаривается с покупателем и продавцом об условиях сделки и начинает ее осуществлять.

Дает продавцу ID или номер кошелька ЭПС на который предлагает перевести внутряну либо титульные знаки платежной системы, после того, как получил скрин перевода, отправляет его покупателю. Покупатель проверяет поступление средств и убедившись в их наличии переводит деньки на карту, реквизиты которой предоставил «продавец». Не сложно догадаться, что карта принадлежит совсем не реальному продавцу, а «посреднику» о существовании, которого настоящие продавец с покупателем не догадываются.

Деньги ушли мошеннику, товар покупателю, а продавец остался с носом… После того, как пропадает «посредник», продавец начинает трубить тревогу и в случае с внутряной, звонит в техническую поддержку, предоставляя сканы переписок и переводов, ТП в большинстве случаев встает на сторону добра и возвращает «украденную» внутряну ее законному хозяину. Хозяин доволен, а вот покупатель, который перевел свои кровные на карту «продавцу» остается теперь не с чем.

Вот такая хитрая схема из троих человек, один из которых всегда будет пострадавшим, причем это будет явно не «посредник».

Треугольник распознать сложно, но есть моменты, при проявлении которых стоит насторожиться:

  1. Находясь в сети, контрагент долго отвечает. Происходить это, потому что он согласовывает действия с другой стороной.
  2. Реквизиты отправителя (ФИО кабинета/ЭПС) отличаются от реквизитов получателя. Например, Вам отправил внутряну Александр Иванов, а перевод денег просят осуществить на реквизиты карты Алены Самсоновой.
  3. Также стоит обратить внимание на то, что имена получателя/отправителя будут скорее всего отличны от имени пользователя, предложившего/согласившегося на обмен.

Если Вы подозреваете, что попали в треугольник, но еще не отправили деньги, то для начала предложите созвон по скайпу, мошенники редко идут на видеосозвон. Если не соглашается и требует вернуть внутряну/ЭПС, то спросите куда скинуть. 90% он предложит отправить ее на другой ID, отличный от того с которого она пришла. Не в коем случае этого не делайте!

Правильнее всего будет позвонить в тех.поддержку и сообщить о происшествии. ТП свяжется с отправителем и все разрулит.

Но если вдруг Вы отправили деньги и поняли, что Вас надули, то 90%, что их Вы уже не вернете. Хотя переводу через интернет банк можно попробовать опротестовать в течении суток, но не факт, что банк пойдет Вам на встречу. Главное не в коем случае не говорите, что Вы проводили сделку по покупке/продажи внутряны/ЭПС или криптовалюты. Скажите просто, что отправляли родственнику, но почему-то отправилось не туда, как это получилось не имеете понятия и просите срочно разобраться с произошедшим.

Мы разобрали основные способы и уловки мошенников, разумеется я не могу описать здесь все вариации, но вооружившись этой информацией и включив логику, Вы можете избежать неприятных ситуаций с потерей средств.


Телеграмм чат: https://t.me/Toyon_PROFIT
Новостной канал: https://t.me/ToyonPROFIT_News
Группа ВК: https://vk.com/toyonprofit
Youtube: https://www.youtube.com/

Контакты

Telegram личка: @BSYKT
Новостной канал: подписаться
Telegram чат: присоединиться
ВКонтакте: группа
Youtube: канал